Análisis de la Gestión de Riesgo sobre la Legitimación de Capitales Aplicado a una operadora de Pensiones, a Diciembre 2017

Abstract

Analizar los criterios actuales de tipos de clientes, productos y servicios, canales de distribución y ubicación geográfica, para la metodología para la gestión y prevención de Legitimación de Capitales, con el fin de diseñar una metodología para la gestión y prevención, que garantice el cumplimiento de la normativa en una Operadora de Pensiones.